Consortium international des journalistes d'investigation

Logotype de l'ICIJ.

Le Consortium international pour le journalisme d'investigation (en anglais « International Consortium for Investigative Journalism » ou ICIJ) est une émanation du Center for Public Integrity (CPI). Cette émanation permet de ne plus centrer les enquêtes uniquement sur les États-Unis. En 2013, le consortium comptait 160 membres journalistes dans 60 pays[1],[2].

Quatre journalistes français sont membres de l'ICIJ : Fabrice Arfi[3] et Karl Laske[4], journalistes d'investigation à Mediapart, Edouard Perrin[5], journaliste d'investigation aux productions Premières Lignes ainsi qu'Aurore Gorius[6], journaliste indépendante.

Offshore Leaks

Article détaillé : Offshore Leaks.

Le 4 avril 2013, cette organisation révèle le résultat de quinze mois d'enquêtes, rassemblant 260 gigaoctets de données concernant les propriétaires de comptes en banque offshore. L'ICIJ s'est associé avec The Guardian, la BBC, Le Monde, The Washington Post, SonntagsZeitung , Le Matin, Süddeutsche Zeitung et Norddeutscher Rundfunk afin de diffuser une série d'enquêtes sur les comptes dans des paradis fiscaux ((en)offshore). L'ICIJ et ses partenaires comptent révéler les phénomènes de corruption des gouvernements à travers le monde, les stratagèmes de fraude fiscale utilisés par les riches, l'utilisation des comptes secrets dans les systèmes de Ponzi, le rôle actif des grandes banques pour faciliter le secret de leurs clients ainsi que les stratégies et les acteurs qui rendent ces activités possibles.

En 2014, le Consortium international pour le journalisme d'investigation affirme que 20 000 Chinois seraient impliqués dans des compagnies offshore basées dans les paradis fiscaux. En particulier des princes rouges, membres des familles des dirigeants du parti communiste chinois. Le Consortium a enquêté sur près de 2,5 millions de dossiers financiers pendant deux ans. Les documents proviennent de deux entreprises basées aux îles Vierges britanniques[7].

Luxembourg Leaks

Article détaillé : Luxembourg Leaks.

Le 5 novembre 2014, l'organisation révèle, en collaboration avec une quarantaine de journaux, dont Le Monde, The Guardian, la Süddeutsche Zeitung, l'Asahi Shimbun et Le Soir, le contenu de centaines d'accords fiscaux préalables très avantageux conclus avec le fisc luxembourgeois par le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers pour le compte de nombreux clients internationaux au nombre desquels sont cités Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea et Deutsche Bank. Des copies de ces documents sont publiées sur un site web[8] librement accessible au public[9].

SwissLeaks

Article détaillé : SwissLeaks.

En février 2015, l'organisation révèle, en collaboration avec 154 journalistes de 47 pays et d'une soixantaine de médias internationaux, un système international de fraude fiscale et de blanchiment d'argent qui aurait été mis en place par la banque britannique HSBC à partir de la Suisse. Selon les journalistes, entre novembre 2006 et mars 2007, plus de 180 milliards d’euros ont transité, à Genève, sur les comptes de 100 000 clients et de 20 000 sociétés offshore, concernant 188 pays différents. Des chefs d’État, des personnalités médiatiques du monde des affaires, de la politique, du sport, ainsi que des artistes, mais également des financiers du terrorisme, des trafiquants de drogue et des trafiquants d'armes figurent sur la liste des clients[10],[11].

Panama Papers

Article détaillé : Panama Papers.

En mars 2016, 109 rédactions membres de l'ICIJ dans 79 pays révèlent simultanément ce que l'ICIJ qualifie de « plus gros scandale d'évasion fiscale »[12]. Plusieurs millions de documents du cabinet panaméen Mossack Fonseca constituent une source d'information sur les activités des clients de ce cabinet, impliquant des personnalités de premier plan dans une quarantaine de pays.

Paradise Papers

Article détaillé : Paradise Papers.

Le 5 novembre 2017, à l’issue d’un an d’enquête collaborative menée par 381 journalistes de 67 pays, 96 médias partenaires coordonnés par le Consortium ont publié les premières révélations des « Paradise Papers », une fuite massive de documents issus notamment du cabinet d’avocats Appleby, spécialisé dans les activités offshore[13], mais aussi de documents issus des registres confidentiels des sociétés de dix-neuf paradis fiscaux.

Des chefs d’État, des personnalités médiatiques du monde des affaires, de la politique, du sport, ainsi que des artistes figurent sur la liste des clients d'Appleby[14],[15],[16],[17].

Références

  1. Le collectif à l'origine de l'«Offshore Leaks» Le Figaro, 5 avril 2014
  2. Hervé Brusini, Qui est l'ICIJ, le consortium derrière le scandale des paradis fiscaux ? Francetvinfo.fr, 4 avril 2013
  3. « Fiche de Fabrice Arfi sur le site de l'ICIJ »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 6 juin 2017).
  4. « Fiche de Karl Laske sur le site de l'ICIJ »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 6 juin 2017).
  5. « Fiche d'Édouard Perrin sur le site de l'ICIJ »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 6 juin 2017)
  6. « Fiche d'Aurore Gorius sur le site de l'ICIJ »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 6 juin 2017).
  7. Sources dans l'article détaillé Offshore Leaks
  8. (en) « explore-documents-luxembourg-leaks-database »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur http://www.icij.org, (consulté le 25 novembre 2014)
  9. Evasion fiscale : tout sur les secrets du Luxembourg, Anne Michel, Le Monde, 5 novembre 2014
  10. Fabrice Lhomme et Gérard Davet, « SwissLeaks : révélations sur un système international de fraude fiscale », Le Monde, (consulté le 9 février 2015)
  11. Serge Michel, « SwissLeaks : Les coulisses d’une investigation mondiale », Le Monde, 9 février 2015 (consulté le 9 février 2015)
  12. « "Panama Papers" : l'ICIJ, c'est quoi ? », sur www.europe1.fr (consulté le 6 avril 2016)
  13. Jérémie Baruch, Jean-Baptiste Chastand, Anne Michel et Maxime Vaudano, « Les “Paradise Papers”, nouvelles révélations sur les milliards cachés de l’évasion fiscale : 13,5 millions de documents, dont une bonne part issus d’un cabinet d’avocats spécialisé dans la finance offshore, ont été analysés par « Le Monde », associé au Consortium international des journalistes d’investigation et à 95 médias partenaires. », Le Monde,‎ (lire en ligne)
  14. (de) « Das sind die Paradise Papers », Süddeutsche Zeitung,‎ (lire en ligne)
  15. (en) « Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed », BBC,‎ (lire en ligne)
  16. (en) Mike McIntire, Sasha Chavkin et Martha M. Hamilton, « Commerce Secretary’s Offshore Ties to Putin ‘Cronies’ : Wilbur Ross, the commerce secretary, retained investments in a shipping firm with business ties to Russian President Vladimir V. Putin’s inner circle. », New York Times,‎ (lire en ligne)
  17. (sv) Ola Westerberg, « Jätteläcka visar hur rika undviker skatt. », Göteborgs-Posten,‎ (lire en ligne)

Voir aussi

Liens internes

Liens externes